Haseeb Qureshi, socio gestor de la firma de capital de riesgo
Dragonfly, ha revelado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) no presentará cargos penales contra la empresa. Esta aclaración se produce mientras el juicio federal contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, se acerca a su conclusión en Manhattan.
Aclaración inusual del DOJ para Dragonfly
Qureshi, cuya firma de inversión ha respaldado a varias startups blockchain, comunicó a través de redes sociales que el fiscal federal Nathan Rehn informó al tribunal el 28 de julio que ni Dragonfly ni sus directivos son blancos de la investigación del departamento. Calificó esta aclaración pública como “sin precedentes” y una “clara violación de la política del DOJ”, debido a la práctica habitual del Departamento de Justicia de mantener en secreto la información sobre objetivos de investigación.
Este desarrollo surge días después de que Qureshi denunciara públicamente al DOJ por presuntamente apuntar a su firma a raíz de su inversión en Tornado Cash en 2020, en el marco del juicio de Storm.
El juicio de Roman Storm y Tornado Cash
Roman Storm, quien cofundó Tornado Cash en 2019 como un protocolo de código abierto para anonimizar transacciones de criptomonedas, enfrenta cargos de lavado de más de mil millones de dólares y violación de las sanciones estadounidenses contra el Lazarus Group de Corea del Norte.
El juicio, que inició el 14 de julio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan, ha contado con testimonios de expertos en rastreo de blockchain y exusuarios de Tornado Cash. Se espera que los argumentos finales tengan lugar esta semana.
Tornado Cash fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, marcando la primera vez que un protocolo de software enfrentaba una acción de este tipo. Los fiscales alegan que Storm aprobó personalmente transacciones para actores ilícitos, mientras que la defensa argumenta que el código del protocolo, y no su creador, debería ser juzgado.
Implicaciones legales y futuro de la innovación
Dragonfly invirtió en Tornado Cash en 2020 después de obtener una opinión legal externa que afirmaba que el mezclador cumplía con las directrices de antilavado de dinero de EE. UU. emitidas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
El resultado del caso de Storm podría redefinir cómo se responsabiliza a los desarrolladores de código abierto por la actividad de los usuarios. Si es declarado culpable, Storm podría enfrentar hasta 45 años de prisión, una sentencia que, según los críticos, podría frenar la innovación en herramientas para la mejora de la privacidad.
Qureshi enfatizó la importancia de este proceso:
“Con esto detrás de nosotros, el enfoque debe permanecer en el juicio de Roman Storm, que ahora se acerca a los argumentos finales tan pronto como esta semana. Su resultado tendrá implicaciones masivas para el software de código abierto y los derechos de privacidad en Estados Unidos.”
