EminiFX: confirmación judicial de un esquema Ponzi y grandes compensaciones
Una plataforma de inversión en criptomonedas, EminiFX, que alguna vez prometió transformar el trading automatizado, ha sido oficialmente clasificada como un esquema Ponzi por una corte federal de Nueva York. El fundador de la plataforma, Eddy Alexandre, se enfrenta ahora a la obligación de pagar más de 228 millones de dólares en restitución, además de 15 millones de dólares en decomiso, tras una sentencia obtenida por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.
Vínculos religiosos y engaños cripto: el modus operandi de EminiFX
La orden judicial, emitida por la jueza de distrito de EE. UU. Valerie Caproni, llega más de tres años después de la imputación inicial de Alexandre y tras su declaración de culpabilidad en un caso penal aparte. Alexandre ya cumple una pena de prisión de nueve años tras admitir fraude de productos básicos en 2023, donde estafó casi 250 millones de dólares a más de 25.000 inversores.
EminiFX fue lanzada en 2021. Gran parte de los inversores de Alexandre provenían de sus propios círculos, ya que utilizó su influencia en la iglesia y la comunidad haitiana para ganarse la confianza e incluso reclutó a otros miembros para captar participantes. La plataforma prometía ganancias semanales constantes de entre el 5% y el 9,99% y promocionaba lo que describía como una “Cuenta Asistida por Robo-Advisor”, supuestamente capaz de generar retornos consistentes en mercados de criptomonedas y divisas extranjeras mediante trading automatizado. En tan solo ocho meses, la plataforma recaudó aproximadamente 262 millones de dólares.
Sin embargo, los documentos judiciales revelan que la tecnología prometida nunca existió.
La caída de Eddy Alexandre: del lujo al encarcelamiento
Los investigadores descubrieron que la empresa sufrió pérdidas de al menos 49 millones de dólares y operaba reciclando fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes existentes. Alexandre también retiró al menos 15 millones de dólares para gastos personales, que incluían coches de lujo, pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo.
La acción regulatoria se intensificó en mayo de 2022, cuando los fiscales y la CFTC presentaron casos paralelos contra Alexandre. El proceso penal concluyó con una pena de prisión y una orden de restitución de 213 millones de dólares. El último fallo civil impone sanciones financieras adicionales, pero aclara que cualquier pago de restitución realizado compensará su obligación de decomiso.
Esfuerzos de recuperación de fondos para las víctimas
Un síndico designado por el tribunal ha estado trabajando desde 2022 para rastrear y recuperar fondos vinculados a EminiFX. A principios de este año, la primera ronda de dinero recuperado fue devuelta a los inversores después de que un plan de distribución recibiera aprobación judicial.
La conclusión del caso civil aporta mayor claridad a una de las estafas cripto más prominentes de los últimos tres años, mientras que los esfuerzos de recuperación continúan para miles de inversores que perdieron fondos en el esquema.
